本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      根據寧波三星電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于向全資子公司寧波三星智能儀表有限公司以增資方式實施募集資金投資項目的議案》，將募集資金631,652,800.00元以增資方式投入到全資子公司寧波三星智能儀表有限公司（詳見公司于2011年6月24日在上海證券交易所網站及《上海證券報》等報刊公告的臨2011-001號公告）。

      公司已于2011年7月25日完成了寧波三星智能儀表有限公司的工商變更登記手續，并換發了《企業法人營業執照》，變更后的寧波三星智能儀表有限公司基本情況如下：

  法人營業執照注冊號：330200000065073

  注冊資本：陸億肆仟壹佰陸拾伍萬貳仟捌佰元

  實收資本：陸億肆仟壹佰陸拾伍萬貳仟捌佰元

  注冊地址：寧波市江北區慈城妙山良種場內

  公司類型：有限責任公司

  法定代表人：鄭堅江

  經營范圍：一般經營項目：儀器儀表、變壓器的研發、制造、加工、維修；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）

  特此公告。

  寧波三星電氣股份有限公司

  董 事 會

  2011年7月26日